出大事，涉案756亿！特大地下钱庄案告破，涉案账户8000多个，沿海多数外贸企业掉入陷阱！
- 2021-10-19 17:28:14
- 和记娱乐国际玩具城 原创
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小记者·奥莉来啦
好多天没和大家唠唠市场采购贸易的事情
话说最近发生了一大事件
各位外贸小伙伴要格外注意
打掉地下钱庄犯罪团伙5个，涉案金额高达756亿元，关闭账户多达8000多个，开户网点涉及全国20多个省份！
甘肃省公安厅专案组办案民警说：“这起特大地下钱庄案的“重灾区”多为沿海的进出口企业。”是一起集境内外勾结、地下钱庄及上游犯罪相互交织的复合型案件。
（信息来源：央视新闻、券商中国）
地下钱庄案屡破不止
进出口企业竟是主要“照顾对象”
今年早些时候，外汇管理部门与公安机关还在湖北联合破获一起特大地下钱庄案件，涉案金额达143亿元，涉案人员遍布全国25个省。
7月份时，国家外汇管理局就曾通报10起通过地下钱庄非法买卖外汇的案件，违规金额达2969余万美元，共处罚款2834余万元，最高罚款金额达888.4万元。
市场采购贸易政策
助力外贸收结汇阳光化
地下钱庄会瞄准进出口企业，就是看中了这些企业只想快速进行外贸收结汇，却缺乏警惕性和法律意识，很容易就能把他们带入坑。对于这类“诱惑”，市场采购贸易的企业表示：这个坑我不踩！
详细的政策内容奥莉也整理出来了，建议小伙伴们截图保存哦~在政策和法律下踏实、安全、快捷灵活的做好每一笔收结汇，不让地下钱庄有机可乘！
《中国人民银行汕头市中心
支行关于金融支持市场采购贸易方式七项措施》
奥莉温馨提醒：从事进出口的企业一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑。通过地下钱庄转移资金，不但不受法律保护，而且可能面临财产损失和法律风险。
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