日前，国家外汇管理局与公安机关联合召开打击外汇违法犯罪工作视频会议，总结2017年以来打击外汇违法犯罪工作情况，安排部署下阶段重点工作，并对2017年度至2019年度打击地下钱庄97个先进集体和200名先进个人依法予以表彰。

会议指出，2017年以来，外汇局和公安机关，以零容忍的态度坚决打击外汇违法犯罪活动，联合破获汇兑型地下钱庄案件300余起，查处通过地下钱庄非法买卖外汇案件6000余起，维护了外汇市场健康良性秩序和国家经济金融安全。

（来源：国家外汇管理局）

中国人民银行、国家外汇管理局制定了《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》（银发[2021]16号）。按照本指引规定和要求，以风险为本，切实履行 “了解你的客户、了解你的业务、尽职审查” 职责，有效识别、评估、监测和控制跨境业务的洗钱和恐怖融资风险。

需要注意的是，银行不得以跨境业务竞争和发展需要为由降低尽职审查标准，也不得以资金风险较低而降低或免于尽职审查责任。

此外，经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的，银行应将其纳入高风险客户名单，并在一定时间内限制或拒绝为其办理某类或所有跨境业务。

非银行金融机构、非银行支付机构、清算机构、个人本外币兑换特许业务机构等其他从事跨境业务的反洗钱义务机构也需参照本指引执行。

（来源：跨境支付网）